martes, 9 marzo , 2021
Escucha nuestros podcast en : Spotify   Ivoox   Apple
Audio visualization for Wordpress
  • Tinta Fresca
  • El Primero de la Mañana
  • Todos en la 8
  • Trascendental
  • Una Tarde Perfecta
  • La Vereda de Enfrente
  • Juego de Pasiones
  • Stringagro
  • Mas
    • Central de Noticias
    • Un Tiro al Aire
    • Con la Gente
    • Sueñero
    • Más allá de la Medianoche
    • Modo Sábado
    • La Terraza/Rumbo a la Cancha
    • Con Sentido Político
    • Mundo Show
    • El Canto del Viento
    • Buen Domingo
    • Fútbol Regional
    • Noches de Cine
    • Los Notables
    • Mesa de Rugby
    • Buen Domingo
    • La Región Noticias
LT8 AM 830

El Banco Central bloqueó cuentas por operaciones fraudulentas: un grupo rosarino está investigado

19/08/2020 - 03:08
en La Vereda de Enfrente
El Banco Central bloqueó cuentas por operaciones fraudulentas: un grupo rosarino está investigado
Compartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en Twitter

La entidad cruzó datos y penalizó a una serie de cuentas que actuaron como recolectoras, se cree que para abastecer operaciones en el mercado negro. A partir de ahora, no podrán operar en el mercado de cambios oficial y la investigación hasta puede derivar en una causa penal.

Estas cuentas quedaron en principio excluidas para operar en el mercado de cambios oficial, pero la situación puede derivar luego en una causa penal. La sanción fue difundida mediante las comunicaciones “C” 87905 y 87906 giradas a todos los operadores del mercado.

Según publicó el diario La Nación, la investigación se concentró en Rebanking, una entidad digital del Grupo Transatlántica que había abierto gran cantidad de cajas de ahorro en pesos ligadas a cajas de ahorro en dólares, sin armar la carpeta con la documentación que la normativa dispone para cumplir con la obligatoriedad de lo que se conoce como “conoce a tu cliente”. Se trata de un paso clave de la normativa contra el lavado de dinero.

Si bien las normas que favorecen la bancarización autorizan a abrir cuentas en pesos de manera remota o por medios digitales, no lo permiten en el caso de las cuentas en moneda extranjera. En estos casos, el banco o la financiera actuante debe solicitar documentación respaldatoria y si el titular no la aporte debe cerrar esa cuenta. “En este caso ambas cuentas estaban abiertas y operativas”, explicó a La Nación un funcionario ligado a la investigación.

La nómina de 4600 cuentas suspendidas se conoce en días en que el gobierno nacional analizó la posibilidad de disminuir -o posiblemente anular- el cupo de 200 dólares de compra minorista mensual.

Fuente Diario La Capital


  • Clausura y disturbios en un local gastronómico de Santiago al 1300

    Clausura y disturbios en un local gastronómico de Santiago al 1300

    19 COMPARTIDO
    Share 8 Tweet 5
  • Gran Rosario: el ingreso promedio en la ocupación principal de los varones superó un 31,7% al de las mujeres

    10 COMPARTIDO
    Share 4 Tweet 3
  • Alerta por el crecimiento de la población penitenciaria con el nuevo sistema acusatorio

    10 COMPARTIDO
    Share 4 Tweet 3
  • Homenaje: El “Trinche” Carlovich ya tiene su estatua en la platea de Central Córdoba

    10 COMPARTIDO
    Share 4 Tweet 3
  • Billetera Santa Fe: La provincia realiza una fuerte promoción para que más comercios adhieran al programa

    9 COMPARTIDO
    Share 4 Tweet 2
#8M2021, una multitud marchó por el centro de Rosario contra los femicidios y la violencia machista

#8M2021, una multitud marchó por el centro de Rosario contra los femicidios y la violencia machista

Dólar futuro: senadores kirchneristas exigen el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner

Dólar futuro: senadores kirchneristas exigen el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner

El gobierno provincial sumó nuevas localidades al operativo de vacunación docente

El gobierno provincial sumó nuevas localidades al operativo de vacunación docente

Franchi: “En los 62 años de CONICET, soy la segunda mujer en ocupar la presidencia. Hay sólo un 12% de rectoras cuando hay un 60% de alumnas”

Franchi: “En los 62 años de CONICET, soy la segunda mujer en ocupar la presidencia. Hay sólo un 12% de rectoras cuando hay un 60% de alumnas”

Anulan las condenas a Lula por corrupción y podrá volver a ser candidato

Anulan las condenas a Lula por corrupción y podrá volver a ser candidato

La Ocho AM830

© 2020 - La Ocho AM830

    Nuestras señales
    • LT8 AM 830 - FM 90.3
    • La Red Rosario FM 98.3
    • Del Siglo FM 99.5

    •   Rosario - Santa Fe - Argentina
        Sarmiento 763
       contacto@lt8.com.ar
        Tel: 341 4229500 /  Whatsapp +54 9 341 5100830

    Nuestras Redes
No Result
View All Result
  • Tinta Fresca
  • El Primero de la Mañana
  • Todos en la 8
  • Trascendental
  • Una Tarde Perfecta
  • La Vereda de Enfrente
  • Juego de Pasiones
  • Stringagro
  • Mas
    • Central de Noticias
    • Un Tiro al Aire
    • Con la Gente
    • Sueñero
    • Más allá de la Medianoche
    • Modo Sábado
    • La Terraza/Rumbo a la Cancha
    • Con Sentido Político
    • Mundo Show
    • El Canto del Viento
    • Buen Domingo
    • Fútbol Regional
    • Noches de Cine
    • Los Notables
    • Mesa de Rugby
    • Buen Domingo
    • La Región Noticias

© 2020 - La Ocho AM830 Rosario - Santa Fe - Argentina

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Escuchar Del Siglo FM99.5
  • Escuchar LT8 AM830
  • Escuchar LaRed Rosario FM98.3